Suspeitos de desviar R$ 350 mil de multinacional com sede Natal são presos em operação da Polícia Civil

Foto: Polícia Civil

A Polícia Civil cumpriu, nesta terça-feira (4), dois mandados de busca e apreensão contra dois homens, de 35 e 42 anos, suspeitos de estelionato e lavagem de dinheiro. As diligências foram realizadas nos bairros Capim Macio e Cidade Alta.

De acordo com a Polícia Civil, os homens desviaram R$ 350 mil de uma multinacional do setor de energia eólica na qual trabalhavam. O modus operandi dos suspeitos consistia em realizar diversos saques fracionados da conta empresarial utilizando cheques em branco com assinaturas falsificadas de um dos sócios.  Posteriormente, o montante sacado era repartido entre os dois. No total, foram efetuados mais de 32 saques fraudulentos.

A Delegacia Especializada em Falsificações e Defraudações (DEFD) foi acionada em 15 de janeiro de 2025 e iniciou as apurações. Durante as investigações, foi constatado que os cheques apresentados não haviam sido assinados pelo sócio da empresa, que, na época, encontrava-se em viagem internacional.  

Durante a operação, também foi cumprida uma ordem de sequestro de um veículo de luxo, avaliado em aproximadamente meio milhão de reais. Além disso, os investigados foram intimados a cumprir medidas cautelares diversas da prisão, determinadas pelo Poder Judiciário.